Shqiperia
Paratë nga droga e korrupsioni po pastrohen me anë të kriptomonedhave
Paratë e fituara nga droga, korrupsioni, krimi apo aktivitetet të paligjshme po pastrohen nëpërmjet kriptomonedhave dhe ky fenomen po përhapet me ritme të shpejta veçanërisht në vendet me institucione të brishta. Është ky paralajmërimi i Chainalysis në raportin për vitin 2023 në të cilin tregon se vet cilin tregon se vetëm gjatë 2022-shit u pastruan nëpërmjet monedhave virtuale gati 24 miliardë dollarë.
“Nëse unë bëj sikur kam investuar 1 mijë euro edhe pas tre muaj them se investim u rrit, por kjo në fakt nuk ka ndodhur. Kështu unë arrij të pastroj paratë. Kjo bëhet më e thjeshtë në mungesë të rregullatorëve”, thotë eksperti IT, Shahin Dokuzi, transmeton A2 përcjell albinfo.ch.
Sipas raportit, pjesë e skemave të pastrimit të parave janë edhe pikat e këmbimit valutor të cilat shpesh përdoren kryesisht nga grupet kriminale.
“Të pastrosh duhet të kesh. në këtë rast janë grupet kriminale ato që mund të pastrojnë më shumë. Në fakt, sot nëpërmjet telefonit, të gjithë munden”, thekson Dokuzi.
Në raportin e fundit, Moneyval, një mekanizëm i Komisionit Europian që bën vlerësimin e riskut të pastrimit të parave vlerësoi se Shqipëria është e rrezikuar nga fenomeni i pastrimit të parave nëpërmjet kriptovalutave.
“Shqipëria rrezikohet pasi gjithçka realizohet nga telefoni. E nis kriptomonedhën dhe nuk kontrollohet nga askush”, vijon eksperti.
Vetëm gjatë një operacioni muajin e shkuar në një pikë të këmbimit valutor në Tiranë, policia sekuestroi 60 665 euro të përfituara nga pastrimi i parave nëpërmjet kriptomonedhave. Gjithashtu u sekuestruan edhe dy llogari me kriptomonedha, me vlerë 135 000 euro.
E-Diaspora
-
Osmani: Shqiptarët e Amerikës, ura më e fuqishme e aleancës Kosovë-SHBA Në kuadër të qëndrimit të saj në Teksas të SHBA-së, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka...
-
Besa Kokëdhima ndez skenën e Eurovision-it në Malmo të Suedisë
-
Klesta Krasniqi zgjedhet këshilltare komunale në Lausanne
-
Shuma që shpenzoi mërgimtari për shtatoren e Skënderbeut në Gjakovë
-
Integrimi: Hapi i parë, si ta thyejmë izolimin
Jeta në Austri
-
Kaleen performoi në skenën e Malmos, duke përfaqësuar Austrinë Një dekadë pasi Conchita Wurst bëri histori dhe fitoi Eurovision Song Contest në emër të Austrisë,...
-
Pse Austria nuk është në NATO?
-
Austri
Vjenë: Kori Siparantum, mahnitës në 200-vjetorin e Simfonisë së Nëntë të Beethovenit
-
80 vjedhje, 560 mijë euro dëm: Arrestohen katër shqiptarë në Austri
-
Austri: Ministri i Brendshëm kërkon dëbimin në Kosovë të kriminelëve nga vendet e treta