Rriten rastet e pastrimit të parave në Zvicër

Vitin e kaluar ka pasur mbi 11,800 raste të dyshuara. Zyra e Raportimit të Pastrimit të Parave (MROS) shpjegon rritjen e rasteve - një tendencë konstante gjatë dekadës së fundit - si "shtrëngim i vazhdueshëm i kërkesave rregullatore në drejtim të kujdesit të duhur dhe detyrimeve të raportimit"

Numri i raportimeve për pastrim parash të dyshuar u rrit me 56% në një vit, në 11 876 (+4200 krahasuar me 2022). Kjo tregohet nga një raport nga Zyra e Raportimit të Pastrimit të Parave (MROS). 90% e komunikimeve vijnë nga bankat. Këto shifra korrespondojnë me afërsisht 21,500 marrëdhënie biznesi dhe një mesatare prej 47 SAR në ditë pune. Kjo rritje në vitin 2023 nuk e befason shumë MROS, edhe nëse i tejkaloi pritjet për vitin në shqyrtim. Në fakt, gjatë dekadës së fundit, raportet janë rritur mesatarisht me 20-30% në vit. Një ecuri e tillë i atribuohet kryesisht shtrëngimit të vazhdueshëm, që nga viti 2013, i kërkesave rregullatore në drejtim të kujdesit të duhur dhe detyrimeve të raportimit. Në origjinën e rritjes së raporteve, shpjegon MROS, gjejmë gjithashtu një ndërgjegjësim më të madh të ndërmjetësve financiarë lidhur me rëndësinë e luftimit efektiv të pastrimit të parave dhe kjo për shkak të skandaleve të shumta të korrupsionit dhe pastrimit të parave, në të cilat një pjesë e madhe e zviceranëve Qendra bankare është gjetur e implikuar, shkruan MROS në raportin e saj. Për më tepër, shumë banka kanë forcuar divizionet që kanë të bëjnë me pajtueshmërinë dhe krimin financiar për sa i përket personelit. Falë përparimeve teknologjike, institucionet bankare kanë mundur të optimizojnë vazhdimisht monitorimin e transaksioneve, shkruan albinfo.ch.

Në fund të vitit, Zyra e Komunikimit (MROS) kishte dërguar 866 raporte tek autoritetet gjyqësore, nga të cilat 40 për Ticino dhe 5 për Grisons (shqetësimi më i madh i Cyrihut dhe Gjenevës). Kjo paraqet një rënie prej gati 30% krahasuar me vitin 2022. Kjo rënie është për shkak të strategjisë së bazuar në rrezik të MROS e cila fokusohet në krimet e rënda. Në këtë kontekst, MROS dërgoi 43% më shumë raporte në Prokurorinë e Përgjithshme sesa një vit më parë, transmeton tutje albinfo.ch.

Duke u futur në më shumë detaje, në vitin 2023 MROS mori gjithashtu 93 raporte për financim të dyshuar të terrorizmit ose shkelje të Ligjit Federal për Ndalimin e Al-Kaedës dhe Grupeve të Shtetit Islamik dhe organizatave të ngjashme. Kjo është 0.8% e të gjitha raporteve të marra. Shumica e raporteve në lidhje me financimin e dyshuar të terrorizmit kanë ardhur nga bankat (75 nga 93). Dymbëdhjetë ishin nga ofruesit e shërbimeve të pagesave.

Rreth 421 raporte përfshinin lidhje me një organizatë kriminale ose terroriste, duke përbërë 3.5% të të gjitha raporteve të marra. Shumica e tyre (90%) janë përcjellë në MROS nga institucionet kreditore. Komunikimet në lidhje me kriptovalutat po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme. Në vitin 2023, 14,5% e të gjitha raporteve përfshinin këto mjete dixhitale pagese, dy herë e gjysmë më shumë se në vitin 2020.

Për të ardhmen, për shkak të rritjes së vazhdueshme të sinjalizimeve dhe raporteve, përqindja e raporteve të aktiviteteve të dyshimta që mund t’i nënshtrohen analizave të thelluara do të vazhdojë të ulet, saktësohet në raport. Në vitin 2023, një në pesë raporte u analizua në thellësi. 80% e mbetur e raporteve të aktiviteteve të dyshimta u përpunuan më pak intensivisht ose si pjesë e një procedure analize të përgjithshme. Megjithatë, falë arkivimit në sistemin e informacionit, raporti mund të riaktivizohet dhe të përpunohet në çdo kohë bazuar në elementë të rinj. Në vitin 2023, më shumë se 300 SAR (më parë) të lënë mënjanë u riaktivizuan.

 

---