Pastrim marramendës parash nga një turk në Cyrih

(KEYSTONE/Gaetan Bally)

Një turk 60-vjeçar ka pastruar rreth 10.5 milionë franga dhe ka nxjerrë një fitim prej 100,000 frangash për vete. Prokuroria Publike e Cyrihut ka ngritur akuza kundër të rrëfyerit në Gjykatën e Qarkut të Cyrihut, siç njoftuan të mërkurën.

Burri pranonte rregullisht shuma parash prej pesë deri në gjashtë shifra nga njerëz të ndryshëm midis tetorit 2020 dhe arrestimit të tij në shtator 2023, thuhet në deklaratë. Ai i kishte ndryshuar këto fonde në valuta të tjera ose i ka transferuar në mënyrë anonime me kërkesë të donatorëve për të fshehur origjinën e parave.

Sipas hetimeve të prokurorit publik, paratë erdhën nga tregtia ndërkombëtare e kokainës, lojërat e paligjshme komerciale të fatit dhe krime të tjera.

Prokuroria publike e akuzoi burrin, ndër të tjera, për pastrim të rëndë parash, shkelje të Ligjit Federal të Mbikëqyrjes së Tregut Financiar, mungesë kujdesi në transaksionet financiare dhe falsifikim dokumentesh. Aktakuza është kryer me procedurë të shkurtuar. Kjo do të thotë se i akuzuari ka pranuar dhe pajtohet me dënimin e dakorduar.

Prokuroria publike nuk do të komentojë më tej për dënimin e propozuar. Me aktakuzë, sovraniteti procedural tani i takon Gjykatës së Qarkut të Cyrihut, shpjegon ajo./Blick