Zyra zvicerane kundër pastrimit të parave e mbingarkuar nga rritja e raporteve

(KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari)

Zyra e Raportimit të Pastrimit të Parave (MROS) e Zvicrës po arrin kufijtë e saj, ndërsa numri i raporteve të aktivitetit të dyshimtë rritet ndjeshëm.

Sipas shefit të saj, Anton Brönnimann, zyra pret një rritje prej 40% këtë vit, nga 15,000 raste në vitin 2024 në rreth 21,000 në vitin 2025. “Kemi parë rritje eksponenciale për dhjetë vjet,” i tha ai transmetuesit publik zviceran SRF.

Brönnimann ia atribuon këtë rritje ndërgjegjësimit më të madh në sektorin financiar, presionit më të fortë nga rregullatorët dhe prokurorët, dhe disa skandaleve të pastrimit të parave që kanë çuar në dënime në Zvicër. “Bankat duan të shmangin çdo rrezik,” tha ai.

Teknologjia gjithashtu e ka bërë raportimin më të lehtë: “Sot, bankat përdorin robotë dhe mjete të automatizuara për të zbuluar parregullsitë dhe mund të paraqesin raporte me shtypjen e një butoni. Ato preferojnë të raportojnë një rast shumë më tepër sesa një shumë më pak.”

Por ekipi i vogël prej rreth 55 punonjësish nuk mund ta përballojë më volumin. “Kemi arritur kufijtë tanë të personelit,” tha Brönnimann. Zyra ka miratuar një qasje të bazuar në risk, duke u përqendruar kryesisht në financimin e terrorizmit, krimin e organizuar dhe veprat e rënda financiare.

Kjo do të thotë që disa raste nuk hetohen më aq plotësisht, ndërsa të tjerat mund të anashkalohen. “Rreziku i anashkalimit të rasteve të pastrimit të parave po rritet”, paralajmëroi ai. Për ta bërë punën siç duhet, numri i stafit do të duhet të dyfishohet në rreth 110, transmeton albinfo.ch.

Zyra shpreson që automatizimi dhe inteligjenca artificiale do të ndihmojnë në lehtësimin e presionit. “Po përpiqemi të automatizojmë sa më shumë të jetë e mundur dhe shpresojmë që inteligjenca artificiale do të sjellë përparim”, tha Brönnimann. Por numri i raporteve po rritet aq shpejt sa mjetet dixhitale nuk mund ta përballojnë.
“Rritja është eksponenciale”, tha ai. “Pa më shumë njerëz, rreziku i humbjes së rasteve të rëndësishme vazhdon të rritet.”