Bota

Si bëhet pastrimi i parave në Evropë

Një front i ri po hapet në betejën e Evropës me pastrimin e parave

E enjte, 26 Dhjetor 2019 - 14:00 albinfo.ch

Pas skandaleve të parave të pista që përfshijnë qindra miliarda euro, të cilat tronditën disa nga bankat më të mëdha të kontinentit, rajoni i Baltikut, ku një nga rastet më të mëdha që shpërtheu akoma, ka filluar një ngërç të ri.

Këtë herë, objektivi janë ofruesit e shërbimeve të pagesave, si dhe lehtësimi i tregtisë elektronike, të cilat shpesh i ndihmojnë njerëzit të dërgojnë para nëpër botë me kosto të ulët.

Rreziku është që kriminelët i përdorin ato për të fshehur transaksione të paligjshme, ndërsa kontrolli është i përqendruar në bankat tradicionale, raporton Monitor.

Rreziku u shënua në fillim të këtij viti nga zyrtarë të vendeve nordike, të cilët kanë qenë në zemër të zhvillimeve pasi Danske Bank A / S pranoi se shumë prej rreth 230 miliardë dollarë që rrodhën nëpër degën e saj të vogël në Estoni, mund të kenë qenë të paligjshme, përcjell albinfo.ch.

Ekziston gjithashtu shqetësimi për lojtarë të mëdhenj globalë, si Revolut Ltd me qendër në Londër, i cili ka një licencë bankare evropiane nga Lituania.

Por janë zbatuesit e ligjit dhe rregullatorët në Talin, Riga dhe Vilnius, një qendër për kompanitë e fintech, të cilët kanë ndërmarrë veprimin më drastik.

Policia estoneze këtë muaj arrestoi tre punonjës të GFC Good Company Company AS për pastrim parash dhe përvetësimi.

GFC, e cila kishte funksionuar që prej vitit 2013 dhe kontrollonte më shumë se gjysmën e tregut 183 milionë euro (200 milionë dollarë) në tremujorin e parë të këtij viti, pati tërhequr licencën e saj në maj. Autoritetet thanë se kishte shkelur rregulla serioze, përfshirë procedurat e klientit tuaj.

Në prill, AS Talveaed – i cili kishte shërbyer klientë jorezidentë me rrezik më të lartë që nga viti 2011, gjithashtu u hoq nga licenca e tij pas “disa viteve” të tij duke shkelur detyrimet ligjore.

“Ne mund të konfirmojmë që pasi të kemi trajtuar ato raste, rreziku në atë sektor ka rënë ndjeshëm”, tha kreu i mbikëqyrësit financiar, Kilvar Kessler.