Rekord, raste të dyshuara të pastrimit të parave

Raportohet për numër rekord rastesh të dyshuara të pastrimit të parave: aq  shumë, sa nuk ishte vetëm numri i rasteve të dyshuara, por edhe totali i aseteve të dyshuara të pastrimit të parave. Kjo arrin në mbi 16 miliardë franga, përcjell albinfo.ch.

4684 raste të dyshuara (2,909 një vit më parë) janë raportuar në vitin 2017, një mesatare prej 18 në ditë pune dhe mbi 60 për qind më shumë se vitin e kaluar, thuhet në raportin e publikuar në statistikat vjetore. 1423 raporte (viti i kaluar vetëm 116).

Raportet e transaksioneve të dyshimta janë përpunuar nga MROS vitin e kaluar; gati 65 për qind i kaluan në agjencitë e zbatimit të ligjit. Kjo normë tregon funksionin e filtrit të zyrës së regjistrimit, thuhet në raportin vjetor. Gjyqësori nuk duhet të merret me raste të pamjaftueshme.

“Më i dukshmi”, sipas raportit, është shuma e aseteve që lidhen me rastet e dyshuara të raportuara në vitin 2017: vetëm nën 16.5 miliardë franga. Rreth 7 miliardë franga, megjithatë, kanë të bëjnë me një rast të vetëm.

51 raporte (viti i kaluar 25) janë pranuar nga MROS me dyshimin për financimin e terrorizmit. Kjo ishte një dyfishim në karhasim me një vit më parë. Megjithatë, për shkak të luhatjeve të forta nga viti në vit, nuk mund të flitet për një tendencë, shkruan MROS. Çdo e treta e këtyre raporteve (33 për qind) arritën tek autoritetet gjyqësore.

Sidoqoftë, asetet e prekura nga këto raporte janë relativisht të ulëta: mesatarisht, ato u rritën me 0.2 milionë franga zvicerane. Nga 51 njoftime, 37 kanë të bëjnë me raste individuale.

17 raporte kishin të bënin me dyshime lidhur me terrorizmin xhihadist. Zyra Federale e Policisë (fedpol) ka imponuar vitin e kaluar 13 dëbime dhe 58 ndalesa hyrëse për xhihadizmin.

Një alarm i dyshuar për pastrimin e parave iu drejtua një personi që është në listën e sanksioneve të ashtuquajturëve Talibanë.