Bota
Si bëhet pastrimi i parave në Evropë
Një front i ri po hapet në betejën e Evropës me pastrimin e parave
Pas skandaleve të parave të pista që përfshijnë qindra miliarda euro, të cilat tronditën disa nga bankat më të mëdha të kontinentit, rajoni i Baltikut, ku një nga rastet më të mëdha që shpërtheu akoma, ka filluar një ngërç të ri.
Këtë herë, objektivi janë ofruesit e shërbimeve të pagesave, si dhe lehtësimi i tregtisë elektronike, të cilat shpesh i ndihmojnë njerëzit të dërgojnë para nëpër botë me kosto të ulët.
Rreziku është që kriminelët i përdorin ato për të fshehur transaksione të paligjshme, ndërsa kontrolli është i përqendruar në bankat tradicionale, raporton Monitor.
Rreziku u shënua në fillim të këtij viti nga zyrtarë të vendeve nordike, të cilët kanë qenë në zemër të zhvillimeve pasi Danske Bank A / S pranoi se shumë prej rreth 230 miliardë dollarë që rrodhën nëpër degën e saj të vogël në Estoni, mund të kenë qenë të paligjshme, përcjell albinfo.ch.
Ekziston gjithashtu shqetësimi për lojtarë të mëdhenj globalë, si Revolut Ltd me qendër në Londër, i cili ka një licencë bankare evropiane nga Lituania.
Por janë zbatuesit e ligjit dhe rregullatorët në Talin, Riga dhe Vilnius, një qendër për kompanitë e fintech, të cilët kanë ndërmarrë veprimin më drastik.
Policia estoneze këtë muaj arrestoi tre punonjës të GFC Good Company Company AS për pastrim parash dhe përvetësimi.
GFC, e cila kishte funksionuar që prej vitit 2013 dhe kontrollonte më shumë se gjysmën e tregut 183 milionë euro (200 milionë dollarë) në tremujorin e parë të këtij viti, pati tërhequr licencën e saj në maj. Autoritetet thanë se kishte shkelur rregulla serioze, përfshirë procedurat e klientit tuaj.
Në prill, AS Talveaed – i cili kishte shërbyer klientë jorezidentë me rrezik më të lartë që nga viti 2011, gjithashtu u hoq nga licenca e tij pas “disa viteve” të tij duke shkelur detyrimet ligjore.
“Ne mund të konfirmojmë që pasi të kemi trajtuar ato raste, rreziku në atë sektor ka rënë ndjeshëm”, tha kreu i mbikëqyrësit financiar, Kilvar Kessler.
E-Diaspora
-
Kush është gruaja që ju flet shqip kur fluturoni me CHAIR? Nga prezantuese në radio, në këngëtare e moderatore e disa emisioneve të njohura, ajo njihet si njëri...
-
Kurti: Diaspora, urë lidhëse për investime direkte
-
Gjestila Mehmetaj, një model frymëzimi për rininë shqiptare në mërgim
-
Kanë mbetur vetëm edhe dy ditë për t’u regjistruar diaspora
-
Merakli t’kerreve: U ndihmojmë mërgimtarëve veçmas në kufij
Jeta në Austri
-
Si po e bën Austria më të lehtë imigrimin e punonjësve të huaj shëndetësorë? Plakja e popullsisë së Austrisë dhe mungesa e punonjësve të kujdesit shëndetësor janë ndër sfidat kryesore...
-
A mund të blejnë të huajt prona në Austri?
-
A mund të marr nënshtetësinë austriake dhe të lëviz menjëherë jashtë vendit?
-
Kandidatja austriake për eurodeputete viziton Zubin Potokun
-
Kandidati për eurodeputet, Lukas Mandl vizitoi meshën shqipe në Vjenë