Lajme
Banka më e madhe në Danimarkë gjobitet me 470 milionë euro për pastrim parash
Banka më e madhe e Danimarkës, Danske Bank, është gjobitur me 470 milionë euro për një skandal ndërkombëtar të pastrimit të parave.
Mbikëqyrja financiare daneze vendosi këtë gjobë të mërkurën, vetëm disa orë pasi banka zgjidhi një çështje në SHBA.
Prokurori Jens-Christian Bülow tha se ishte “gjoba më e madhe e vendosur ndonjëherë” në një rast danez të pastrimit të parave.
Kompania pranoi se rreth 200 miliardë euro janë pastruar përmes filialit të saj estonez midis 2007 dhe 2015.
Skandali shpërtheu në vitin 2018, pasi një audit i brendshëm zbuloi një “seri mangësish të mëdha” në sistemet e bankës daneze.
“Danske Bank gënjeu rregullatorët amerikanë për sistemet e saj të meta kundër pastrimit të parave, aftësitë e pamjaftueshme të monitorimit të transaksioneve dhe klientelën me rrezik të lartë në det të hapur, me qëllim që të fitonte akses të paligjshëm në sistemin financiar të SHBA-së”, tha Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së në një deklaratë.
Përveç gjobës, Danimarka ka konfiskuar 68 milionë € fitime nga transaksionet e filialeve të Danske./Euronews
E-Diaspora
-
BQK: Mbi 112 milionë euro i sollën mërgimtarët në Kosovë vetëm gjatë marsit Pa dyshim se një nga shtyllat kryesore të ekonomisë së Kosovës janë remitencat nga e mbarë...
-
Mitrovicasi Semir Aliti nënshkroi kontratë me ekipin holandez, PSV
-
Pas pushimit pranveror, rinis mësimi plotësues i gjuhës shqipe në shkollën Ostermundigen Bern
-
Promovohet në Zvicër romani i Mimoza Hysës “Bijat e gjeneralit”, në përkthimin gjerman
-
“Më 31 dhjetor ju mbaron leja e qëndrimit”: Një letër që po frikëson të huajt në Zvicër
Jeta në Austri
-
Katër gjëra që duhet të dini para se të regjistroni fëmijën tuaj në një kopsht fëmijësh në Vjenë Lëvizja në një vend të ri mund të jetë sfiduese, por stresi i gjetjes së kujdesit...
-
A mund të marr përfitime papunësie në Austri nëse jam i vetëpunësuar?
-
Bora zbardh Austrinë
-
Austri: Dënohet me 15 vjet burg, kosovari që sulmoi të dashurën me thikë dhe kaçavidë
-
Lumir Abdixhiku para bashkatdhetarëve në Vjenë, kërkon mbështetje për Lukas Mandl