Lajme
Banka më e madhe në Danimarkë gjobitet me 470 milionë euro për pastrim parash
Banka më e madhe e Danimarkës, Danske Bank, është gjobitur me 470 milionë euro për një skandal ndërkombëtar të pastrimit të parave.
Mbikëqyrja financiare daneze vendosi këtë gjobë të mërkurën, vetëm disa orë pasi banka zgjidhi një çështje në SHBA.
Prokurori Jens-Christian Bülow tha se ishte “gjoba më e madhe e vendosur ndonjëherë” në një rast danez të pastrimit të parave.
Kompania pranoi se rreth 200 miliardë euro janë pastruar përmes filialit të saj estonez midis 2007 dhe 2015.
Skandali shpërtheu në vitin 2018, pasi një audit i brendshëm zbuloi një “seri mangësish të mëdha” në sistemet e bankës daneze.
“Danske Bank gënjeu rregullatorët amerikanë për sistemet e saj të meta kundër pastrimit të parave, aftësitë e pamjaftueshme të monitorimit të transaksioneve dhe klientelën me rrezik të lartë në det të hapur, me qëllim që të fitonte akses të paligjshëm në sistemin financiar të SHBA-së”, tha Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së në një deklaratë.
Përveç gjobës, Danimarka ka konfiskuar 68 milionë € fitime nga transaksionet e filialeve të Danske./Euronews
E-Diaspora
-
9-vjeçarja Moda Ademi performoi në koncertin Rock Pop Jazz Night Para një pjesëmarrje të madhe të publikut, 9-vjeçarja shqiptare, Moda Ademi, performoi në koncertin Rock Pop...
-
Prof. Dr. Schader: Pa përpjekjet e duhura, shqipja në Zvicër rrezikon të shuhet pas dy brezave
-
Shqipja në Zvicër, pak histori dhe disa probleme aktuale
-
Artistja shqiptare, pjesë e filmit hollivudian, flet shqip
-
Vjenë
Suedi: Ekipi “kikiriki” nga Vjena fitoi vendin e parë në konkursin “Kuizi i Diturisë”
Jeta në Austri
-
80 vjedhje, 560 mijë euro dëm: Arrestohen katër shqiptarë në Austri Sipas policisë, në shumicën e vjedhjeve të banesave, viktimat kanë qenë të pranishëm dhe në gjumë...
-
Austri: Ministri i Brendshëm kërkon dëbimin në Kosovë të kriminelëve nga vendet e treta
-
Vjenë
Suedi: Ekipi “kikiriki” nga Vjena fitoi vendin e parë në konkursin “Kuizi i Diturisë”
-
Çfarë është e hapur dhe çfarë është e mbyllur në “Ditën e Ngjitjes” në Austri?
-
Përmbledhje e lajmeve më të fundit për sot në Austri